义务机构可以委托符合规定的第三方机构开展受益所有人身份识别工作,但应当通过（）形式确定双方的反洗钱职责。

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定,公司的受益所有人按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过（）公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的通知（银发〔2013〕2号）运用权重法,以( )的方式来计量风险、评估等级

客户风险管理政策应经金融机构董事会或其授权的组织审核通过,并由（ ）中的指定专人负责实施。

根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求,义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法错误的是：（）

义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法,综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险,对不同风险的非自然人客户采取（）的风险控制措施,对风险较高的非自然人客户采取更为严格的（）措施开展受益所有人身份识别工作。

义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法,综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险,对不同风险的非自然人客户采取（）的风险控制措施,对风险较高的非自然人客户采取更为严格的强化措施开展受益所有人身份识别工作。

《反洗钱法》规定,由()设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定报告分析结果。

受益所有人身份识别工作应当遵循的原则不包含（）

《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。

对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的（)内至少应进行一次复核。

对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的（）内划分其风险等级

财政部门查询存款时,检查人员应当出示《财政查询存款通知书》,《财政查询存款通知书》一式（）联。

被冻结的款项在冻结期限内如需解冻,应以作出冻结决定的人民法院、人民检察院、公安机关签发的（）为凭,银行不得自行解冻。

银行在受理扣划单位存款时,发现协助扣划存款通知书”填写的被执行单位的开户银行名称与实际不符,银行处理方式正确的是（）。