银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业;与武器有关的行业,房地产行业;现金业务等。()
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和公安机关报告。()
中国人民银行所有分支机构均有权对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚。()
金融机构分支机构可直接执行总行的宣传计划,而不必自行制定宣传计划。()
汇票分商业承兑汇票和银行承兑汇票。( )
贴现是金融机构将尚未到期的商业汇票转让给金融同业而获得资金的行为。( )
在国际金融活动中,个人的投资活动不会受到国家风险。( )
监管资本已经逐渐成为经济资本和会计资本的重要参考基准。( )
资产负债表详细反映了公司在某个时间段之内资产、负债和所有者权益的状况。( )
政府根据《银行业监督管理法》的规定要求银行业金融机构披露信息,这是市场监管行为。( )
《银行业监督管理法》赋予中国人民银行及其派出机构进行非现场监管、现场检查、监督管理谈话、强制信息披露的权力。( )
非法人组织不属于民事权利主体。( )
货币政策的最终目标是经济增长、充分就业、物价稳定和国际收支平衡这四大目标,通常需要在同一时期内同时实现这四大目标。( )
投资工具中,市场风险最小的是权证( )
目前,短期国债是中国人民银行调节市场货币供应量的主要券种。( )