反洗钱检查现场作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈。()
金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内部控制管理制度。()
银行对确认为禁止类的客户,原则上应拒绝建立业务关系,对于已有客户被确认为禁止类客户的,应立即全面停办业务并按规定进行报告。()
违反客户身份识别有关规定致使洗钱后果发生的,银行可被处以50万元以上500万元以下的罚款,直接责任人可最高被处罚50万元。()
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()
反洗钱询问笔录应当交被询问人核对,并在询问笔录上逐页签名或者盖章。()
反洗钱调查中的临时冻结、是指在调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取和转移该账户资金的强制措施。()
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。()
司法机关和行政执法机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活动的,金融机构及其工作人员应当依法协助、配合。()
当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时,银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()
客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。()
金融机构在办理个人信贷业务时,应在办理业务前联网核查相关个人的公民身份信息。()
金融机构登记客户身份信息的介质主要包括纸质介质、电子介质两类。()
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。()
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。()