以下说法正确的是( )。
客户身份识别的含义( )。
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解( )等信息。
客户身份识别中的禁止性要求是指,银行不得为身份不明的客户( )。
客户身份识别中的非面对面识别要求是指,银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应采用如下哪些手段识别客户身份( )。
客户身份识别中的保密性要求是指,银行应( )。
银行应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当对代理人采取哪些措施进行识别( )。
对私客户开立账户,银行应核对的客户身份证明文件包括( )。
境外对私客户开立账户时,银行应核对的身份证明文件包括( )。
一次性金融服务是指,为不在本银行机构开立账户的客户提供( )等一次性金融服务。
一次性金融服务识别要点包括( )。
开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别主体为( )。
对于国际结算业务,银行应( )。
申请开立一般存款账户,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下证明文件( )。
申请开立专用账户,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下证明文件( )。