开户机构为企业开立基本存款账户、临时存款账户后,应( )向账户管理系统备案。
公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件风险管理平台“涉案账户”名单的,采取( )控制,并通知账户开户人重新核实身份。
公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件风险管理平台“涉案账户”名单的,采取相关账户控制,并通知账户开户人重新核实身份。未在( )内办理身份核实的,开户机构应对账户开户人名下其他账户( )。
公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户的企业,5年内( ),不得为其新开立账户。
对单笔或日累计支付金额超过( )的,由我行两名员工分别向至少两名企业主管联系查证人验证,核验后通过系统或在凭证上记录经办人、查证人以及查证结果等信息。
企业名称、法定代表人(或单位负责人)发生变更的,应当及时电话通知企业法定代表人(或单位负责人)到银行办理变更手续。企业提出合理理由的,需要延长办理限期的,应与开户机构约定不超过( )天的办理期限
企业名称、法定代表人(或单位负责人)发生变更的,应当及时电话通知企业法定代表人(或单位负责人)到银行办理变更手续。未在规定限期办理变更手续,且未提出合理理由的,开户机构应当采取( )管控措施。
对因( )原因撤销基本存款账户的企业,应打印“已开立银行结算账户清单”并交付企业。
企业撤销基本存款账户、临时存款账户后,应当于( )个工作日内通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案。
开户机构为企业变更基本存款账户、临时存款账户,应当于 ( )个工作日内通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案,
企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效证件到期的,系统于到期前发送短信提醒,到期后30天内未更新且未提出合理理由的,对其账户采取( )控制。
开户后第二个自然日起( )个月内无交易记录的企业账户,系统自动进行暂停非柜面业务控制,重新核实客户身份后可恢复正常。
企业在下一个季度对账前,未反馈对账结果或者核对结果不一致且未查明原因导致未达的,于( )系统自动进行暂停非柜面交易控制。
企业账户一年未发生收付活动且无银行欠款的,系统以短信方式通知企业办理销户,自发出通知之日起30日内未办理销户的,账户自动转不动户管理,开户机构在( ) 个工作日内登录账户管理系统将该账户设置为久悬状态。
根据我行会计业务印章管理细则,( )部门负责分行会计业务印章的刻制申请、验收领用、入库、出库和收缴,并对分行会计业务印章的管理进行指导、监督和检查。