大额现金试点地区(浙江省内营业网点)批发零售、汽车销售、房地产销售、建筑业等四个特定行业大额取现实行限额管理,单日累计限额标准分别为()万元
每捆票券包装后四边对齐,毛边不超过0.1厘米,票面平整无压痕,属于五好钱捆中的()
假币收缴人员应告知被收缴人如对被收缴货币的真伪有异议的,可以自收缴之日起()内,持《假币收缴凭证》直接或通过我行向当地人民银行或人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定
对盖有“假币”戳记的人民币纸币,经鉴定为真币的,由鉴定单位交我行按照面额兑换完整券退还被收缴人,收回被收缴人的《假币收缴凭证》,盖有“假币”戳记的人民币按()人民币处理。
清分设备应定期做好检测及维护工作,至少()进行一次全票样的检测工作
现金错款发生后()内仍无法查明原因的,按责任事故错款进行审批处理
以下关于预留签章的启用日期说法不正确的是()
已启用的印鉴卡管理应贯彻( )的原则
分支行受理正常变更后,对存款人在预留签章变更前签发的支付结算凭证,在支付有效期内,( )作为办理支付结算的审核依据。
账户全生命周期管理由()负责
未严格落实尽职调查、开户审核、交易监测等银 行账户管理规定,导致银行账户被公安机关认定为涉案账户的,予以直接责任人每人不低于()元/户的经济处罚
根据《防范赌博和电信网络违法犯罪责任认定及奖惩机制》,对于开户()以上的存量账户,已构成涉案事实,账户倒查过程中未发现问题,直接负责人和管理责任人免责,管户支行主要负责人负管理责任,经济处罚减半
防范赌博和电信网络违法犯罪处罚由()部门负责
根据《防范赌博和电信网络违法犯罪责任认定及奖惩机制》,账户开立环节的责任不包括()
经办机构在经办账户使用环节的对客业务时,应当根据各项业务经办管理要求,开展客户身份核实背景核查、非柜面提额合理性审核等关键动作。经办时发现存在可疑情形的,应及时采取管控措施或联系()开展尽职调查。