账户动态复核频率为()
二次尽职调查不到位直接排除账户风险、系统预警后未开展尽调或未及时尽调,账户后续被认定为涉案账户的,由()承担尽职调查不到位的直接责任
()应当对本机构开立的公安机关移送的涉案账户与涉案开户主体开展涉案账户开户行倒查
各机构应遵循()原则,拓展收单业务特约商户
各机构在组织辖内收单业务检查及巡检工作时,未在存续期间持续通过()等有效措施核实特约商户真实意愿及特约商户经营内容、交易情况、收款物料及机具使用的合法性及真实性的,由检查巡检人员承担直接责任
收单业务涉赌涉诈的由()负直接责任
在职员工遭遇电信网络诈骗且受骗金额在10万元以下的,分别给予所在支行或部门主要负责人不低于()的经济处罚
在职员工遭遇电信网络诈骗且受骗金额在10 万元(含)以上的,分别给予所在支行或部门主要负责人不低于()的经济处罚。
近一年涉案账户倒查时认定为属同一关键动作履职不到位达()以上的,从重问责
属于重大涉赌涉诈情形的,予以直接责任人纪律处分和每人不低于2500 元/户的经济处罚,予以支行分管负责人、支行主要负责人纪律处分和双倍经济处罚,以下不属于重大涉赌涉诈情形的是()
以下不属于在实施打击治理电信网络诈骗工作中应予以奖励的情形的是()
业务经办时系统已预警提示可疑信息,经办人员积极开展进一步风险识别并挖掘明显可疑的新线索上报公安机关,从而阻截异常开户的,酌情给予每起()奖励。
根据我行运营业务系统口令管理办法,员工因学习、休假、公差等原因引起暂时离岗()以上的,以及员工跨分行调岗位的,应于离岗或调岗位前一天营业终了后通过办公系统发起申请,停用所有运营口令
根据我行运营业务系统口令管理办法,员工因学习、休假、公差等原因引起暂时离岗,无法确定归岗时间或跨分行调岗位(调出)的,申请事项选择()。
根据我行运营业务系统口令管理办法,如有需要发起排班计划申请流程的,至少提前()在办公系统中录入排班计表