案发农商银行应追究案发机构案件责任人员的责任,并对其上一级机构()、()、()及()进行责任认定,根据责任认定情况进行问责。
有下列情形之一的,可以免于追究案件责任人员的责任:
农商银行应当建立严密的案件防控组织架构,建立与本机构()、()和()相适应的案件防控管理体系,确保有效地识别、监测、控制和处置案件风险。
农商银行应当指定一名高管人员负责本机构的案件防控工作,其在案防方面的主要职责主要包括:
农商银行应构建涵盖()、()、()的案防工作三道防线。
农商银行要明确()的案件管理职能,制定本机构的案件管理制度,并有效执行。
员工异常行为工作表现方面的事项包括但不限于:
员工异常行为经济活动方面的事项包括但不限于:
员工异常行为社会交往方面的事项包括但不限于:
非现场审计系统主要包括()模块。
为全流程把控审计项目质量,审计项目实行()“三阶管控”机制。
按照()原则,审计中心审计部门加强审计模型运行的监督和管理。
以下属于审计“四严禁”工作要求的是()。
以下属于审计“八不准”工作要求的是()。
以下属于理事会主要负责的是()。