(判断题)网络查控管理平台的操作权限仅限于各一级支行运营管理部。( )
(判断题)网络冻结原则上只能进行网络扣划,如实际业务中,因各种原因法院(公安机关)要求银行对网络冻结业务进行线下扣划(资金返还)时,可由两名执法人员持执行裁定书、协助扣划通知书及执法人员工作证件等资料到总行运营管理部办理。( )
(判断题)对于我省新增的农民工工资保证金都应通过“安薪务工”平台办理。
(判断题)农民工工资保证金动用管理要求经办银行从工资保证金账户中相应数额的款项以银行转账或现金方式支付给制定的被欠薪农民工本人。
(判断题)目前保证金存款协议签署仅限法人行社总行,故经办网点办理保证金及企业完成网签之后,需要通过OA流程提交相关资料至总行申请电子印章用印,总行审批通过后,进行电子签章。
(判断题)根据《湖南省实施<工程建设领域农民工工资保证金规定办法>(湘人社规〔2022〕4号)》规定,保证金用于支付拖欠农民工工资后,企业需在使用之日起5个工作日内将工资保证金补足。
(判断题)金融机构可将国家税务总局相关网页信息提供给客户,并替客户作出税收居民身份的判定。
(判断题)金融机构应当根据开户资料对声明文件的合理性进行审核,确认客户填写信息是否合理,是否与其他信息存在明显矛盾。金融机构认为声明文件存在不合理信息时,应当要求客户提供有效声明文件或者进行合理解释。相关解释的证明材料金融机构需要留存记录或复印件。不提供有效声明文件或者合理解释的,不得开立账户。
(判断题)账户持有人具有多个国家税收居民身份的,应分别填写每个居民国的地址及纳税人识别号。
(判断题)金融机构在给某个人客户开立账户时,发现其提供的声明文件中的居民国(甲国)与国籍(乙国)不一致。该客户解释其是乙国公民,但长期在甲国工作生活,根据乙国国内法律,客户已不是乙国税收居民,并出示了护照记载的出入境记录。由于其提供了合理解释及证明材料,该声明文件通过了合理性审核。
(判断题)财务系统记账员可以由农信银票据系统操作员及核心系统操作员兼任。()
(判断题)贴现业务财务系统记账成功后,由综合前端系统柜员在核心系统操作“001512财务收款”。
(判断题)一级支行负责单户单日累计3000万(不含)以下的贴现业务审批。
贴现资金的收款账户可选择与贴现企业同名的行内外任意账户。
办理贴现业务前,贴现企业需在本行开立结算账户和本行网银。