(判断题)反欺诈系统“预警事件”栏显示分值大于65分小于等于80分之间的,属于“较高风险”.
(判断题)网点周末、节假日轮休时,应由所属一级支行统筹确定代理处置网点,按照“当日查、当日核、当日处”的要求由代理网点代为处置
(判断题)《涉案账户压降攻坚行动工作方案》中,代理网点按照“休息日先管控,营业日再核处”的原则,在风险账户预警当日对被代理网点触发系统预警的风险账户采取下调限额的风险管控措施(无需在相关监测系统中做任务处理),被代理网点于营业日上午11:00以前完成风险账户核查及相关监测系统的任务处理
(判断题)代理网点处理被代理网点核查任务后,反欺诈系统无需领取任务,账户管理系统无需对待核查账户、风险账户管理系统进行任何回复操作
(判断题)单位已在工商注销或被吊销营业执照、被工商列入“严重违法失信企业“名单的,其风险处置措施为中止服务,并书面通知企业于30日内办理账户销户手续
(判断题)客户到非开户网点柜面申请退出名单、提高非柜面限额额度的,受理机构填在写受理工单中“受理记录”相关信息后,将受理工单通过OA发送至开户机构
(判断题)《涉案账户压降攻坚行动工作方案》中,代理网点应按照风险账户“当日查、当日核、当日处”的要求对反欺诈系统、账户管理系统、风险账户管理系统中所有预警的高风险账户采取“先控后核”的方式采取规定的风险管控措施
(判断题)《涉案账户压降攻坚行动工作方案》中,个人客户非柜面日累计额度提升至50万,营业机构需提交至一级支行分管副行长进行审批
(判断题)2024年1月1日以后,个人客户在柜面办理账户解控业务,仍需单独填写法律责任告知书。
(判断题)营业机构通过柜面为客户办理个人结算账户开户业务后,立即将其账户非柜面额度全部设置为1,则无需填写《单位/个人账户重点领域业务非柜面限额调整审批表》。
(判断题)2024年1月1日以后,手机号码非实名客户在柜面办理个人结算账户开户业务,无需填写非本人注册手机号码用户承诺书。