以下哪个不属于合规管理部门的职责()。
关于合规文化和企业文化的关系,正确的是()。
下面对内部控制重大缺陷描述正确的是( )。
对内部控制有效性理解正确的是()。
案发银行在知悉或应当知悉案件发生后,应于()个工作日内将案件确认报告分别报属地监管部门及省农信联社。
发生案件后,对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件,应于报送突发事件信息后()内报送案件确认报告。
案件处置过程中,案件性质、案件分类、涉案金额、涉案机构、涉案人员等发生重大变化的,案发行社应当及时报送()。
案件风险事件是指(),但尚未达到案件确认标准的有关事件。
行社机构在知悉或应当知悉案件风险事件后,应于()工作日内将案件风险事件报属地监管部门及省农信联社。
案件风险事件自报送之日起超过()仍不能确认为案件的,应予以撤销。
业内案件处置工作包括()、监管督查、机构内部问责、行政处罚、案件审结等。
案发行社对案件处置工作负主体责任,以下不属于其承担的职责的是()。
以下不属于案件调查工作的是()。
行社机构自查发现的案件,是指行社机构在日常经办业务或日常经营管理中,通过()、纪检监察、巡视巡察等途径,主动发现线索、主动报案并及时向监管部门报送案件确认报告的案件。
案发机构应于案件确认后()内报送机构调查报告,报送路径与案件确认报告一致。