会计主管或主办会计()负责对本机构所有内部账户余额进行一次清理、核对,对不符合挂账要求或科目、账户使用错误的挂账及时进行处理。
节假日前,安排柜面营业人员的倒班计划,确保代班授权人员始终在岗,营业期间保持()。
个人卡的主卡持卡人可为其配偶及年满18周岁的亲属申领附属卡,申领的附属卡最多不得超过()。
空白重要凭证的出售柜员不得兼办账户密码的预留、重置等业务及()系统的管理、操作。
针对柜台业务,机构或部门负责人对库存现金()要进行一次见底清查核对。
重点账户必须( )进行对账,并对采取非上门对账方式的应( )不定期抽取部分客户进行上门对账,且保证( )上门对账覆盖率100%。
以下()措施不会造成操作风险。
银行卡业务中对()元以上的代销户业务应与委托人联系、确认,发现隐患及时纠正。
以下()不属于理财业务操作风险的表现形式。
以下()属于网上银行业务操作风险表现形式。
以下不属于汇款业务可能产生的操作风险的有()。
洗钱是指犯罪分子通过()将非法获得的赃款通过转移、兑换、购买金融票据或直接投资而掩盖其非法来源和性质,使其非法资产合法化的行为。
()是反洗钱行政主管部门,依法对金融机构反洗钱工作进行监督管理。
对现金柜台内部、企业开户柜、敞开柜台全景和私人理财操作柜等重要部位的监控录像保存期要坚持()天标准不降低。
《湖北省农村信用社联合社远程监控中心管理办法》规定:监控中心主任必须不定期对监控中心的值班操作、系统运行、录像调阅、监控报警等情况进行检查,每月不得少于()次。