贷款出帐时,综合业务系统会计人员必须凭信贷风险管理系统发送的放贷信息和打印的()办理出帐交易。
商业银行应建立有效管理用户认证和访问控制的流程,确保在信息系统内的活动只线与相关业务能合法开展所要求的()。
《反洗钱法》规定反洗钱义务的主体包括( ):
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立( )。
对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的( )内至少应进行一次复核。
可疑交易类型中“长期闲置账户突然不明原因地启用 ,并在短期内发生证券交易”中的“长期”和“短期”指( )。
我国《刑法》 1997 年的修订中,第一次以专门条款规定了( )罪.
“9.11 ”事件以后,我国最高立法机关于 2001 年 12 月在《刑法修正案》中,将( )列为洗钱犯罪的上游犯罪。
我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有( )种。
( )是金融机构反洗钱活动的基础工作。
长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金( )的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付的应作为可疑交易进行报告。
银行业金融机构的( )应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。
根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚( )。
当出现()等情况时,金融机构应当重新识别客户。
掩饰、隐瞒洗钱上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的方式包括 ( )