【多选题】根据《桂林国民村镇银行涉刑案件管理实施细则(试行)》:下列属于案件风险事件的是( ):
【多选题】根据《桂林国民村镇银行审计整改责任追究办法》规定,被审计单位存在下列情形之一的,属于虚假整改,应当进行责任追究:( )
【多选题】根据《桂林国民村镇银行审计整改责任追究办法》规定, 被审计单位存在下列情形之一的,属于拒绝或拖延整改,应当进行责任追究:
【多选题】根据《桂林国民村镇银行审计整改责任追究办法》规定,有下列情形之一的,应当从重进行责任追究:( )
【多选题】根据《桂林国民村镇银行审计整改责任追究办法》规定,有下列情形之一的,可从轻、减轻或免于问责:( )
根据《桂林国民村镇银行审计整改责任追究办法》规定,审计整改责任追究对象为( )。
【多选题】风险管理的“三道防线”指的是( )
【多选题】根据《民法典》规定,近亲属包括( )
【多选题】导致合同无效的原因包括( )
【多选题】下列说法对的是( )
【多选题】我国《刑法》修正案(十二)修正以后,规定的涉及金融犯罪的有两类( ):
【多选题】下列属于破坏金融管理秩序罪的有( )
【多选题】根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十二条规定,有下列情形之一的,应予立案追诉:( )
【多选题】商业银行的关系人指的是( )
【多选题】员工有下列情形的,将列入银行业人员“灰名单”( )