当认定为涉案账户开户人的,客户()内未核实的,暂停客户名下除涉案账户外其他银行账户的非柜面业务。
当日发现批量文件内的客户信息错误需进行更正的,营业机构使用“( )批量新建客户信息”交易,将已上传文件撤销,文件更正后再次提交。
登记簿根据类别、保管期限分别整理,计算机输出打印的登记簿按()按业务顺序装订,订本式登记簿按()按本归档。
电信诈骗风险交易事件管理平台收到公安机关发送的受害人账户保护性指令后,对受害人账户采取紧急止付()小时的保护措施,到期后紧急止付自动解除。
电子验印时应输入凭证号,没有凭证号,但电子验印系统自动生成的,以系统登记的凭证号为准;自动生成的,应进行手工编号,并将手工编号登记在相关凭证或资料的()备查,“凭证号”栏位输入手工编号。
对抵质押有价物品、有价单证、代保管物品进行抽查时,抽查清单附《查库登记簿》保管,也可单独装订留存备查,保管期限不低于()年
对公客户申请电话银行、短信通、智 e 通等业务签约时,可通过对公客户综合签约进行一次性签约。进行对公客户综合签约时,柜员审核资料无误后,使用“() 对公客户综合签约”交易办理。
对开户之日起()个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务。
对私客户申请电话银行、短信通、有卡自助转账、智 e 通等业务签约时,可通过对私客户综合签约进行一次性签约。进行对私客户综合签约时,柜员审核资料无误后,使用“() 对私客户综合签约”交易办理。
对停用的实体印章,应定期组织实体印章的清理销毁工作,两次销毁间隔时间不得长于(),停用印章过多的,应适当增加销毁频率。
对委托人和指定收款人均无法取得联系且挂账时间超过()年的代收代付类资金,参照单位结算账户睡眠户管理相关规定进行处理,
对于()万元以下的单笔现金支取业务,各单位要及时做好业务授权书的签订工作.
对于单笔()万元(含)以上的大额资金转账业务及单笔50万元(含)以上的现金支取业务,要建立双线查证机制。
对于法人和其他组织办理单笔或当日累计人民币交易()以上现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的,应当要求其填写《大额现金支取申请表》。
对于法院执行的案款、退回的诉讼费资产保全条线要安排专人及时清理,原则上挂账不得超过()个月,