根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定，账户持有人涉税信息发生变更的，应当在信息发生变更之日起()内告知银行。（）
新产品洗钱风险评估是落实（）反洗钱原则的基本工作。
建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是（）。
根据FATF40项建议，下列哪些行动是国家应对恐怖融资行为需要采取的行动？（）
对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的是（）
下列哪种大额交易，金融机构可以不用报告？（）
《浙江省银行账户自律公约第 9 号-企业银行结算账户非柜面业务管理》，规定成员单位首次与企业建立非柜面业务关系，初始设定的非柜面支付日累计限额原则上不超过（ ） 万元。成员单位采取简易程序为企业开立银行结算账户的，应当审慎开通账户非柜面业务。确有需要的，开户初期设定的非柜面支付日累计限额原则上不超过（ ）万元。
《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第 1 号）规定,中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：（ ）
《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第 1 号），有下列情形之一的，金融机构应当立即解除临时冻结：（ ）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中 国人民银行令〔2016〕第3号）,金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素：（ ）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中 国人民银行令〔2016〕第3号）,金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对（ ）的分析过程。
《关于<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）,义务机构对（ ）开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，义务机构应当立即提交，最迟不得超过业务发生后的（ ）小时。
《关于<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）,义务机构总部应当加强对分支机构、附属机构的监督管理，定期开展内部检查或稽核审计，完善内部问责机制，加大问责力度，将大额交易和可疑交易报告履职情况纳入对分支机构、附属机构及反洗钱相关人员的考核和责任追究范围，对违规行为严格追究( )具体经办人员的相应责任。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中 国人民银行令〔2016〕第3号）,金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户（ ），对依法（ ）可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中 国人民银行令〔2016〕第3号）,金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将（ ）等资料自生成之日起至少保存5年。
