反洗钱是指银行为预防被犯罪活动利用进行（）的风险，而制定和实施一系列防范措施的行为

下列关于反洗钱叙述正确的有（）

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。

大额交易中的“现金结售汇”、“现钞兑换”是指：（）

受益所有人身份识别工作应当遵循以下哪些主要原则。（）

金融机构对通过交易监测标准筛选出的交易，应当（）。

从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为（）。

柜面人员、大堂经理、客户经理等一线员工应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，开展（）工作，主动报告大额交易和可疑交易，配合反洗钱中心开展可疑交易分析等工作，留存必要工作记录。

《浙江省银行账户自律公约第 9 号-企业银行结算账户非柜面业务管理》，存在下列情形( )的，成员单位应当严格开展客户身份尽职调查，审核企业开通非柜面业务的必要性和合理性，开户初期原则上不开通非柜面业务。