《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号），反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑：对（ ）的培训机制
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号），法人金融机构应当（ ）关注风险变化情况，及时更新完善本机构的自评估指标及方法，特别是在机构可疑交易监测分析结果或接受外部协查情况与评估结果出现明显偏差时，应及时分析原因并调整风险评估方法或改进可疑交易监测模型等措施
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号），法人金融机构应当建立洗钱风险自评估成果共享机制，明确共享的（ ），以及信息保密要求，确保相关条线、部门、分支机构知晓、理解与之相关的洗钱风险特征及程度，以推动洗钱风险管理措施在全系统的落地执行。
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2 号）,金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予（ ）在本金融机构（ ）风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2 号）, 客户信息公开程度越高，金融机构客户尽职调查成本越低，风险越可控，以下哪些开展尽职调查的成本相对较低，风险评级可相应调低？（ ）
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2 号）, 金融机构应全面评估（ ）等方面的风险状况，科学合理地为每一名客户确定风险等级。
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2 号）,为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应（ ）。
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2 号）,客户特性风险子项包括但不限于（ ）
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2 号）,地域风险子项包括但不限于（ ）
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2 号）,业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括但不限于（ ）
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2 号）,行业（含职业）风险子项包括但不限于（ ）
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2 号）,非面对面交易重点审查的哪些交易？（ ）
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2 号）,鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于风险较高的特定情形？（ ）
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2 号）,特殊业务类型的交易频率银行业金融机构可关注以下哪些情形？（ ）
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2 号）,对于具有下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为 最高，而无需逐一对照风险要素及其子项进行评级（ ）
