(总行)现金密集行业公司洗钱风险相对较高。以下不属于现金密集行业的有哪些?

(总行)以下哪类客户不是洗钱高风险客户?

(总行)尽职调查的基本方法不包括以下哪种?

(总行)以下哪类风险事件发生时,营业机构无需将其录入客户洗钱风险等级划分系统。

(总行)在为自贸区客户办理跨境业务前,应完整登记跨境汇款信息,不得以隐瞒汇款人或()信息的方式规避国内外监管。

(总行)个人每天接受港澳台地区的人民币汇入汇款金额累计不超过()万元人民币。

(总行)支付系统各相关运行部门每年需进行()次应急演练。

(总行)支付系统应急演练内容应涵盖系统、网络、机房基础设施、主要应用系统等,其中实战演练占演练总数的比例应不低于()。

(总行)支付系统发生突发事件后,领导小组办公室应第一时间按照报告流程向领导小组电话报告,并在突发事件发生后()分钟内,填写《江苏银行支付清算系统突发事件报告表》进行书面报告。

(总行)下列关于银行协助执行与法律的说法,错误的是( )

(总行)代理付款行失票人的挂失止付后,如在( )日内收到法院的止付通知书,应按照止付通知书的要求继续止付。如到期未收到法院的止付通知书,自第( )日起撤销止付责任。

(总行)单位遗失银行本票,失票人凭( )出具的其享有该银行本票票据权利的证明。

(总行)用于办理商业汇票贴现到期收回,作委托收款背书时应加盖( )

(总行)经济损失金额较大指损失金额在( ) 万元人民币或等值外币及以上。

(总行)个人向外汇储蓄账户存入外币现钞,当日累计()的,凭本人有效身份证件、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据在银行办理。