《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中 国人民银行令〔2016〕第3号），可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中 国人民银行令〔2016〕第3号）规定：对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（ ）。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中 国人民银行令〔2016〕第3号）规定，以下交易中，如未发现交易或行为可疑的，属于可免报告的大额交易的是（）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中 国人民银行令〔2016〕第3号），金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列（ ）名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中 国人民银行令〔2016〕第3号），金融机构发现或者有合理理由怀疑（ ）与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
《浙江省大额现金试点工作实施细则》（杭银办〔2020〕142号），银行业金融机构应加强对以（ ）等方式掩盖交易、规避监管情形的审核和监测，强化对频繁进行大额现金存取业务客户的跟踪监测，发现或有合理理由怀疑客户涉嫌等犯罪活动的，应提交可疑交易报告。
《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。（ ）
《中华人民共和国反洗钱法》，下面关于临时冻结措施的叙述正确的有:（ ）
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行令〔2022〕第1号）, 金融机构与客户业务存续期间，应当持续关注并审查客户身份状况及交易情况，发生以下情形时，金融机构应当审核本机构保存的客户身份信息，及时更新或者补充客户身份证件或者其他身份证明文件、身份信息或者其他资料，以确认为客户提供的各类服务和交易符合金融机构对客户身份背景、业务需求、风险状况以及对客户资金来源和用途等方面的认识:（ ）
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号）, 金融机构采取强化尽职调查措施后，认为需要对客户的洗钱或者恐怖融资风险进行风险管理的，应当对客户的（ ）等实施合理限制，认为客户的洗钱或者恐怖融资风险超出金融机构风险管理能力的，应当拒绝交易或者终止已经建立的业务关系。
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号）, 对于洗钱或者恐怖融资风险较高的情形以及高风险客户，金融机构应当根据风险情形采取相匹配的以下一种或者多种强化尽职调查措施：（ ）
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号）,金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系，应当采取的客户尽职调查措施包括（ ）。
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号）, 金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的（ ）业务函件和其他资料。
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号）,银行应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照有关要求对被代理人采取客户尽职调查措施时，应当对代理人采取哪些措施进行尽职调查。（ ）
金融机构与客户业务存续期间，客户要求变更有关信息的，金融机构应当审核本机构保存的客户身份信息，及时更新或者补充客户身份证件或者其他身份证明文件、身份信息或者其他资料，有关信息包括（ ） 。
