《中国人民银行关于<义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引>的通知》（银发〔2017〕108号），（ ）反映义务机构监测标准有效性以及可疑交易报告风险偏好度。
《中国人民银行关于印发<义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引>的通知》（银发〔2017〕108号），预警率计算公式为：（）
《中国人民银行关于印发<义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引>的通知》（银发〔2017〕108号），报告率计算公式为：（）
《中国人民银行关于印发<义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引>的通知》（银发〔2017〕108号），（ ）反映义务机构监测标准的有效性以及可疑交易报告质量。
《中国人民银行关于印发<义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引>的通知》（银发〔2017〕108号），集中作业模式是义务机构在总部（集团）或一定层级以上分支机构设置反洗钱集中作业中心，对监测系统的预警案例进行集中分析、识别和报送，（ ）对案例分析和识别提供客户尽职调查等工作支持。
《中国人民银行关于印发<银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范（试行）>的通知》（银发〔2017〕300号），表五《符合特定条件的银行账户信息表》数据范围为检查对象及辖内机构符合特定条件的银行账户信息，满足下列条件之一的，应当导入本表：（ ）
《中国人民银行关于印发<银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范（试行）>的通知》（银发〔2017〕300号），表六《基本客户账户的交易数据表》数据范围为检查对象及辖内机构所有客户的账户（包括销户）在检查期限内交易流水，包括：（）
《中国人民银行关于印发<银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范（试行）>的通知》（银发〔2017〕300号），表十一《存量客户最新风险等级表》数据范围为截止取数日，在检查对象及辖内机构（ ）的所有客户（包括信用卡客户）的最新一次的风险等级划分记录。
《中国人民银行关于印发<银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范（试行）>的通知》（银发〔2017〕300号），表三《存量个人客户身份信息表》数据范围为截止检查期限结束日，在检查对象及辖区内机构开立过账户的所人个人客户最新的身份信息记录，（ ）其身份信息可不导入本表。
《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024年）》要求各部门提高政治站位，加强组织领导，加强宣传培训，从修订反洗钱法和办理洗钱刑事案件相关司法解释、（ ）、加强情报线索研判和案件会商、强化洗钱类型分析和反洗钱调查协查、增强反洗钱义务机构洗钱风险防控能力等方面落实工作责任
《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022年－2024年）》，各有关部门认真履职，密切配合，（ ）及相关违法犯罪取得积极进展
《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022年－2024年）》牵头单位为（ ）。
中国人民银行、公安部、国家监察委员会等11部门联合印发《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022年－2024年）》，决定于（ ）在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。
我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（ ）
以下哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪?（ ）
