《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2019〕第1号），银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易监测工作，做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控，严格落实代理行（ ）义务。
《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（银保监发〔201９〕１号），银行业金融机构应当按照要求向银行业监督管理机构报送（ ）等材料，并对报送材料的及时性以及内容的真实性负责。
《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2019〕第1号），银行业监督管理机构在市场准入工作中应当依法对银行业（ ）进行反洗钱和反恐怖融资审查，对不符合条件的，不予批准。
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号），洗钱风险自评估目的是为机构洗钱风险管理工作提供必要基础和依据，法人金融机构应充分运用风险自评估结果，确保（ ）与评估所识别的风险相适应。
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号），法人金融机构洗钱风险自评估包括（ ）
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号），法人金融机构固有风险评估应当考虑以下方面：（ ）
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号），对各客户群体的固有风险评估可考虑以下因素：（ ）
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号），对各地域的固有风险评估可考虑以下因素：（ ）
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号），对各类产品业务的固有风险评估可考虑以下因素：（ ）
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号），法人金融机构在评估渠道的固有风险时，应当全面考虑本机构自有或通过第三方与客户建立关系、提供服务的渠道。渠道可划分为（ ），银行业机构还应考虑代理行渠道。
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号），对各类渠道的固有风险评估可考虑以下因素：（ ）
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号），对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑以下因素：（ ）
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号），对法人金融机构整体洗钱风险管理机制有效性的评价，可以考虑以下因素：（ ）
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号），对法人金融机构整体洗钱风险管理机制有效性的评价，可以考虑以下因素：机构洗钱风险管理政策制定情况，以及政策与所识别风险的匹配程度，如机构拓展业务范围，包括地域范围、业务范围、客户范围、渠道范围是否考虑相应的洗钱风险，并经过（ ）的审议决策
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号），法人金融机构针对评估发现的高风险业务类型采取强化控制措施，在（ ）等方面设置限制
