《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2 号）,金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于：（ ）
符合下列任一条件的个人客户，金融机构无需逐一对照风险要素及其子项便可直接将其风险等级确定为高风险（ ）
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2 号）,金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括但不限于以下：（ ）
根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发〔2013〕2号）规定，金融机构应结合（ ）等实际情况，分解出某一基本要素所蕴含的风险子项。
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2 号）,客户洗钱风险等级分类的原则包括（）
对于下列哪些资料和信息，金融机构及其工作人员应予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供？（ ）
《关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（ 银发〔2011〕116号），加强单位银行结算账户开立管理,对于（ ）,银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况
根据《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号）规定，对于代理开立个人银行结算账户的，银行应采取以下哪些措施（ ）。
《关于进一步加强金融机构和支付机构反恐怖融资工作的通知》（银办发〔2014〕62 号）,各反洗钱义务主体如发现涉及恐怖活动组织、恐怖活动人员名单中人员的资产，应当立即采取冻结措施，并以书面形式向（ ）报告。
金融机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉（ ）及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。
以下对保密要求说法正确的有（ ）。
《银行业金融机构涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点》（银发办〔2021〕60号)，银行业金融机构要组织相关岗位人员在理解各类型可疑交易活动全流程交易模式和背景基础上,深入掌握各交易流程、各环节的可疑交易识别点，学习运用可疑交易三验维度分析方法,结合（ ），做好可疑交易监测、类型识别和研判工作。
《银行业金融机构涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点》（银发办〔2021〕60号),疑似腐败的身份信息识别点包括以下哪些？（ ）
《银行业金融机构涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点》（银发办〔2021〕60号),疑似零包贩毒的资金交易识别点包括以下哪些？（ ）
《银行业金融机构涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点》（银发办〔2021〕60号),疑似腐败的资金交易识别点包括以下哪些？（ ）
