档案按照存储介质不同分为纸质档案、 电子档案、( ) 等。

商业银行内部控制的目标之一是保证商业银行( )的有效性。

商业银行内部控制应当遵循的基本原则包括全覆盖原 则、制衡性原则、审慎性原则和( )原则。

商业银行应当建立健全( ),对各项业务活动和管理 活动制定全面、系统、规范的业务制度和管理制度,并定期 进行评估。

商业银行设立新机构、开办新业务、提供新产品和服务 时,应当对( ) 进行评估,并制定相应的管理制度和业务 流程。

商业银行应当建立健全外包管理制度,明确外包管理组 织架构和管理职责,并至少每年开展一次全面的( )。

商业银行应当建立贯穿各级机构、覆盖所有业务和全部 流程的( )和业务操作系统,确保信息的完整、连续、准 确和可追溯。

商业银行应当建立与其战略目标相一致的业务连续性 管理体系,制定( ),并组织开展演练和定期的业务连续 性管理评估。

商业银行应当建立科学的绩效考评体系,合理设定内部 控制考评标准,并根据考评结果( )。

商业银行应当对纳入并表管理的机构进行内部控制评 价,包括商业银行及其( )。

商业银行年度内部控制评价报告经董事会审议批准后, 应于每年( )前报送银监会或对其履行法人监管职责的 属地银行业监督管理机构。

商业银行内部审计部门、内控管理职能部门和业务部门 均承担内部控制监督检查的职责,应构建覆盖各级机构、各 个产品、各个( )的监督检查体系。

审计计划应基于( ),以确保关注的审计活动具有优 先性。

( )是内部审计工作的基础,支持审计意见和结论的 形成。

内部审计应有助于组织( )的实现。