单位、个人和银行办理支付结算必须遵守下列三项原则:恪 守信用,履约付款，谁的钱进谁的账, 由谁支配( )

根据《企业银行结算账户管理办法》,银行应当制定企业银 行结算账户业务管理、操作规程、业务考核、 内部控制、( ) 等管理制度,并报当地人民银行分支机构备案。

企业申请开立基本存款账户的,银行应当向( )核实企 业开户意愿,并留存相关工作记录。

企业银行结算账户, 自( )即可办理收付款业务。

根据《企业银行结算账户管理办法》, 因( ) 原因撤销 基本存款账户的,银行还应打印 “已开立银行结算账户清单”并 交付企业。

根据《青岛银行储蓄业务管理规定》,储蓄业务“三定四清”中的 “四清”是指问清、点清、交代清、( )。

根据《青岛银行储蓄业务管理规定》,对开户之日起六个月 内无交易记录的账户,我行将暂停其( )业务,待个人重新 核实身份后,方可恢复其业务。

单位代理开立的个人银行账户,在被代理人持本人有效身份 证件到开户银行办理激活手续前,该银行账户( )。

总分支各级反诈工作专班决定实施风险防范措施的,按照 ( )的原则,依法履行告知义务。

银行对冻结账户中的存款及其他金融资产享有质押权等优先 受偿权的,执行法院可以采取冻结措施,金融机构反馈结果中应 载明( )相关信息。

对于客户向救灾专用账户捐款产生的跨行转账手续费、 电子 汇划费、邮费和电报费,银行应予以( )。

根据《企业银行结算账户管理办法》,银行应当建立和完善 企业银行结算账户行为监测和交易监测方案,加强企业银行结算 账户( )、变更、( )等行为监测和账户交易监测,并 按规定提交可疑交易报告。

根据反电信网络诈骗法规定,对监测识别的异常账户和可疑 交易,银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况,采 取核实交易情况、重新核验身份、( )、限制或者中止有关 业务等必要的防范措施。

根据反电信网络诈骗法规定,银行业金融机构为客户开立银 行账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当 建立( )制度,依法识别( ),采取相应风险管理措施, 防范银行账户被用于电信网络诈骗活动。

银行对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行 结算账户,应通知单位自发出通知之日起( )日内办理销户 手续,逾期视同自愿销户,未划转款项列入久悬未取专户管理。