银行应对已开立的单位银行结算账户实行( ) 制度,检 查开立的银行结算账户的合规性,核实开户资料的真实性。

不具有社会团体法人资格的工会组织,不能开立基本存款账 户,但可以开立( )。

根据人民银行账户管理相关规定,银行和支付机构应当至少 每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在 ( )个月内暂停其业务,逐步清理。

对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账 户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网 络新型违法犯罪交易风险事件管理平台( )名单的,银行和 支付机构中止该账户所有业务。

根据人民银行账户管理相关规定,银行在为存款人开通非柜 面转账业务时,应当与存款人签订协议,约定非柜面渠道向非同 名银行账户和支付账户转账的( )、笔数和年累计限额等。

根据人民银行账户管理相关规定,单位、个人银行账户非柜 面转账单日累计金额分别超过( )万元、( )万元的, 银行应当进行大额交易提醒,单位、个人确认后方可转账。

根据人民银行账户管理相关规定,银行和支付机构应当建立 涉案账户查询、止付、冻结( ) 紧急联系人机制,设 置( )。

自 2019 年 6 月 1 日起,对于客户选择普通到账、次日到账等 非实时到账的转账业务的,银行应当在办理结果回执或界面明确 载明该笔转账业务( )。

零售业务发展过程中,应建立客户 “( )”理念,加 强( )。

推动零售业务线上线下渠道建设和融合,在线上渠道方面, 重点提升( )。

如客户无法提供近亲属关系说明材料,可以用( )替代。

外币定期存款的开户起存金额为人民币( )元的等值外币。

分支行停办个人结售汇业务,应当自停办业务之日起( ) 日内,持《银行停办结售汇业务备案表》,向备案其结售汇业务 资格的外汇管理局备案。

外汇局对规避管理的个人实行 “关注名单”管理,名单内个 人的关注期限为列入 “关注名单”当年及之后连续( )年。

境外个人原兑换未用完的人民币兑回外汇,对于当日累计兑 换不超过等值( ) 美元以及离境前在境内关外场所当日累计不超过等值( )美元的兑换,可凭本人有效身份证件办理。