下列法典中未规定法人制度的是（）。
法人被宣告破产进行清算时（）。
金融机构应()根据客户尽职调查情况,及时调整客户风险等级,确保客户风险等级符合实际风险情况。
专项评估应由负责管理相应变化因素的部门与反洗钱工作牵头部门共同开展,于调整或变化实现前完成评估,并根据结果完善或强化洗钱风险控制措施,确保（）水平处于机构洗钱风险接纳或管理能力范围内。
涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的,中国人民银行应进行()。
农村商业银行委托境外第三方机构开展客户尽职调查的,应当充分评估（）的风险状况,并将其作为对客户尽职调查、风险评估和分类管理的基础。
银行业机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或账户,至少每()进行一次审核。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定,累计交易金额以客户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告”。对其正确的理解是（）。
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。
法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估,原则上自评估的周期应不超过（）个月。
以下交易中属于应报告的大额交易的是：（）
金融机构应当提交的大额交易报告包括：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的款项划转。
客户持本人在工商银行济南分行营业部开立的账户,在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易,应由谁报告？（）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定,客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由（）报告。
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交（）
