中国人民银行在反洗钱现场调查中,如需要进一步查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料,需要经（）批准。

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行（）。

金融机构进行客户尽职调查,认为必要时,可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。

反洗钱法规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当采取（）措施。

金融机构（）和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。（）负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。

金融机构建立客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由（）会同国务院有关金融监督管理机构制定。

义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人尽职调查工作的,每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。

义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：（）

金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险,直接将其定级为低风险,但此类客户不应具有在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额,原则上,自然人客户限额为（）万元人民币。

反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误的()

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查：（）

金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素：()

下列有关持续客户尽职调查的说法中错误的是：（）

对当日累计提取现钞等值1万美元以上的,银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章（）的为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件。