金融机构进行客户尽职调查,认为必要时,可以向(),工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行()。

《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条规定中,针对情节严重的,国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的()给予纪律处分

金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户尽职调查义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的,并致使洗钱后果发生的,中国人民银行应对金融机构（）。

义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。

在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下,为避免妨碍或者影响正常交易,义务机构（),尽快完成受益所有人身份识别工作。

《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是（）。

《反洗钱法》所指的反洗钱是指（）。

当机构固有风险为中风险,控制措施有效性为无效时,机构的剩余风险为( )。

根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是()。

《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构,是指依法设立的从事（）的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

金融机构确定的风险评级不得少于（ ）。（ ）

票据代理中,代理人在行使代理权时,在票据上必须由( )签章。

超过提示付款期限的票据（ ）。

根据《中华人民共和国票据法》的规定,背书人应记载背书日期,背书人未记载背书日期的( )。