根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发【2017】235号),合伙企业的受益所有人是指拥有超过()合伙权益的自然人。
义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的非自然人的()信息。
义务机构应加强对特定自然人客户的身份识别,对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下强化的身份识别措施,以下说法错误的是:()
义务机构在充分评估下述哪一个非自然人客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人()
义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,可以(),并提交可疑交易报告。
义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的( ),不得明示、暗示或者帮助客户隐匿( )。
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发【2017】235号),义务机构应当( )受益所有人信息
义务机构在与客户建立或者维持业务关系时,对下列哪一特定自然人客户,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取强化的身份识别措施。
义务机构应当于()前完成存量客户的身份识别工作。
义务机构应当登记客户受益所有人的信息中不包括()。
银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送( )运营管理的相关信息数据库。义务机构可以按照相关规定查询非自然人客户的受益所有人信息。
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取的措施是()
()是运营风险监督工作的管理部门
()负责网点的运营运营风险现场监督工作,及时做好业务差错整改及风险预警处置等工作。
()是指通过视频调阅的方式按规定频率对库房、现金、重空、自助设备、员工行为等进行监督,防范员工操作风险