()是指制定现场以及非现场检查计划,定期或不定期对风险监督工作实施检查。
父母是未成年子女的法定代理人,未成年人的父母已经死亡或者没有监护能力的,由下列有监护能力的人担任代理人()
根据不同交易类别设定监督比例,对高风险业务实施()监督
下列证件中属于实名无效身份证件的是()
以下不属于开立个人银行结算账户的证件是()
代理业务需要审核()有效证件
无民事行为能力或者限制民事行为能力的成年人代理业务,优先由()担任代理人
预警信息定性为()的,确定差错类型、相关责任人,发送至差错审核岗;确为差错的,下发差错、落实整改。
低风险(绿色)预警信息必须在下发后()个小时之内处理,节假日顺延
中风险(黄色)预警信息必须在下发后()个小时之内处理,节假日顺延。
预警分析指预警管理岗与()岗位对系统设定的风险预警信息进行审核,即通过交易详情、传票影像、视频监控、账户信息、授权影像等佐证材料的分析,确定处理意见。
客户充当资金掮客,出租出借账户审核客户手机号码是否为()认证
特定人群开立电子银行业务监测风险点包括()、同一手机号码绑定多个不同户名的个人账户和利用特定人群账户充当资金掮客,出租出借电子银行账户
准实时(T+0)预警信息。工作日当日产生的任务,必须按照预警风险等级对应处理时限处理:()点前产生的任务,必须在当日完成;()点之后产生的任务,在24小时内(节假日顺延)处理完毕。
高风险(红色)预警信息必须在下发后()个小时之内处理,节假日()顺延。