()预警信息是指该预警信息仅作为风险提醒,暂未产生实际风险,纳入后期持续关注
农商行须根据视频监督内容,随机对营业网点一日运营情况实施监督,监督频率须做到每( )网点全覆盖。
营业网点对已确认的差错予以整改回复,( )对营业网点差错整改进行跟踪检查,并持续关注。
( )对上报的重大风险行为进行风险定性。
( )及时对视频监督工作中发现的问题进行风险提示,合理提出建议和管理措施。
农商行英建立不同层级的运营风险监督报告制度,定期对工作运营情况进行全行通报,按()向省联社报告风险监督工作开展情况。
在风险监督过程中,如发现营业网点人员出现违规行为的,则对照()对相关人员进行问责。
银行账户自转入“待处理久悬未取款项”管理之日起,超过()时间仍未支取的款项转入“营业外收入”,同时计入表外“已转营业外久悬款项” 科目。
自通知发出之日起()天内,客户仍未办理相关销户手续的,视为该客户自愿销户,将其未划转款项纳入“待处理久悬未取款项”管理。
客户凭存折(卡)、存款人身份证件至()网点办理款项支取。
已纳入“待处理久悬未取款项”管理,且已销户的,本息如何处理?
每隔多少时间,系统将符合久悬银行账户条件的个人银行结算账户自动转入久悬管理。
个人久悬银行账户,是指个人银行结算账户( )年未发生收付活动,且余额在人民币( )元(含)以下,转入“待处理久悬未取款项”管理的账户。
。同一客户在同一农商行开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过()个;通过电子银行、直销银行只能开立()个允许非绑定账户入金的Ⅲ类户。
单位代理开立的个人银行账户,在被代理人持本人有效身份证件到开户农商行办理身份确认、密码设(重)置等激活手续前,该银行账户()。