在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并( )。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取( )客户身份识别措施。
客户先前提交的身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行有权( )。
中国人民银行设立( ),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由( )向中国反洗钱监测分析中心提交大额可疑交易报告。
客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由( )报告。
客户通过境外银行卡发生的大额交易,由( )报告。
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由( )报告。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当通过( )向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
单笔或者当日累计人民币交易(C)元以上或者外币交易等值( )美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生单笔或者当日累计人民币( )元以上或者外币等值(D)美元以上的款项划转,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者当日累计人民币( )元以上或者外币等值(B)美元以上的款项划转,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
自然人客户银行账户当日单笔或累计交易人民币( )以上、外币等值( )美元以上的跨境交易,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
银行对符合规定条件大额交易,如未发现该交易可疑,可以不报告,以下不属于规定条件的是( )。
下列交易的发生额都在200万元以上,哪一种属于大额交易报告的范围( )