内部计算机信息系统使用人员要牢固树立“内外隔离”的观念,工作信息( )。
事发农商银行在知悉或应当知悉案件风险事件后,应于()内将案件风险事件报告报送属地监管部门,同时逐级报送至省联社。
对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件风险事件,应于报送突发事件信息后()小时内报送案件风险事件报告。
农商银行应于案件确认后()内报送机构调查报告,报送路径与案件确认报告一致。
不能按期报送的,应书面说明延期理由,每次延期时间原则上不超过()。案件调查报告格式、内容应符合监管要求。
派出机构现场核查结束后,应于()内向省联社案件管理部门报送现场核查报告,并抄报相应业务条线部门。
农商银行应于案件确认后()内报送案件审结报告,报送路径与案件确认报告一致。
派出机构应于案件确认后()内逐级向省联社案件管理部门报送案件审结报告,抄报相关业务条线部门。
()是案件防控工作的第一责任人。
农商银行应当建立案件防控评价制度,按()对本机构案件防控工作进行自评,自评至少应当包括案件防控工作组织及质量、内控制度建设、制度执行、内审监督、案发情况、责任追究和整改情况等。
员工异常行为排查重点关注员工是否存在可能诱发()隐患的行为。
系统内借调或交流期限超()的员工,原则上由用人单位负责排查,员工劳动关系所在单位协助做好员工异常行为排查。
农商银行收到疑点信息后,()内完成核查工作,并将核查结果及相关佐证材料上传至系统,反馈至派出机构
各级人力资源管理部门要及时向案防部门提供人员变动情况,确保人员信息真实、准确、完整,每月()前将人员变动情况集中提供案防部门。各
( )应当根据超限额的发生情况决定是否对限额管理体系进行调整。