法人机构应建立完善的( ),及时发现客户或交易对手存在的信用风险,并采取有效措施进行控制。
农商银行制定的风险管理策略和风险偏好应经()审议
()承担案件管理的主体责任。
()是案件管理的牵头部门。
()是指可能演化为案件,但尚未达到案件确认标准的有关事件。
案件风险事件信息及案件信息报送(以下简称信息报送)主体的确定应遵循()原则。
主审员工作采取()模式。
原则上,农商银行应于收到推送疑点数据之日起()个工作日内,完成核查情况的反馈报送工作。
()对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。
()负责批准内部审计章程、中长期审计规划和年度审计计划。
审计项目实行()负责制,()是审计项目质量的第一责任人。
审计委员会成员由理事担任,且人数不得少于()人。
总审计师由理事长提名,经全体理事三分之二以上通过,由理事会聘任,任期()年,期满后可以连任。
总审计师和审计部门每年至少()向理事会提交包括履职情况、审计发现和建议等内容的年度报告。
审计部门要加强审计信息系统建设,逐步健全完善非现场审计监测机制,形成()的工作流程。