(单选题)如客户变更姓名或开户时系统录错姓名,则可使用( )交易手输身份证号码修改户名。
(单选题)周末及法定节假日网点柜面一般不办理信贷业务(含抵质押品出入库、贷款放款及支付等),确需办理的需提前向()报备。
(单选题)《授信业务评审小组会议纪要》上需网点信审小组成员签字同意,且信审小组成员不得少于()人。
(单选题)有权机关现场办理查询、冻结、扣划需( )人或以上办案人员办理。
(单选题)受理机构接到有权机关协助查询需求后,应当及时办理。能够现场办理完毕的,应当现场办理并反馈。如无法现场办理完毕,对于查询单位或者个人开户销户信息、存款余额信息的,原则上应当在( )个工作日以内反馈;
(单选题)对于查询单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息、电子银行信息、网银登录日志等信息、POS机商户、自动机具相关信息的,原则上应当在( )个工作日以内反馈。
"(单选题)协助有权机关现场查询时,如被查询的客户涉及刑事、电诈、诈骗等案件,若尽调发现客户身份及交易存在异常的,应将等级调整为( )风险."
(单选题)属于刑事、电诈、诈骗等案件,若尽调未发现客户身份及交易存在异常的,应将等级至少调整为( )及以上等级;
(单选题)司法机关、公安机关、人民银行等有权机关明确要求实施监控的涉嫌洗钱和恐怖融资的客户,应调为( )等级。
(单选题)调查令的有效期限可以根据调查需要、案件复杂程度等确定,律师调查令的有效期限由签发法院根据调查证据难易程度确定,最长不得超过( )日。
(单选题)营业机构协助有权机关现场扣划时,对原有权机关已冻结的某笔冻结流水进行扣划,扣划类型应选择( )。
(单选题)营业机构协助有权机关现场扣划时,对未冻结的账户进行扣划,扣划类型应选择( )。
(单选题)受理机构应协助公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还,能够现场办理完毕的,应当现场办理;现场无法办理完毕的,应当在( )个工作日内办理完毕,受理机构应当将回执反馈公安机关;
(单选题)关于法院调查令的审核要点,下列说法正确的是( )
(单选题)关于扣划资金划转,下列说法错误的是( )