【单选题】大额和可疑交易报告报送至( )
【单选题】受益人识别需要打印持股比例材料,优先选择打印( )
【单选题】现在我行反洗钱系统,高风险客户的评级周期为
【单选题】对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的( )个工作日内划分其风险等级
【单选题】《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的,对金融机构处( )罚款。
【单选题】关于反洗钱客户身份识别工作中所涉及“受益所有人”下列说法正确是。
【单选题】《反洗钱法》规定,任何单位和个人发起洗钱活动,有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
【单选题】柜面管理部门负责人或分管负责人对现金、凭证总库,每月至少查( )次。
【单选题】支行内部查库,由支行行长或支行副行长(主持工作)负责完成,管库员( )
【单选题】柜员应当坚持( )制度。
【单选题】适用于已故存款人小额存款支取手续的,在我行账户合计余额应不超过( )人民币。
【单选题】在行式自助机具每周至少清机()次。
【单选题】有权机关要求协助查询单位或个人存款时,至少需要()名执法人员。
【单选题】我行台式电脑全部要求安装封条,将电脑侧面板封死,防止电脑被非授权人员拆解,封条上的封条编号等电脑信息应录入到资产管理系统中,如封条意外断裂,应立即联系()
【单选题】各支行、部门()为信息设备管理和安全使用的第一责任人,对本支行、部门计算机及相关设备的硬件管理负总责。