【单选题】当使用信贷系统对个人客户建立客户信息时,婚姻状态或客户姓名录入错误,下列层级中可修改的错误信息的人员为。
【单选题】目前我行对同一借款人(关联人或关联企业视作同一借款人)的新增信贷敞口最高限额为( )
【单选题】残缺、无损人民币票面成十字缺失四分之一(含)的予以()。
【单选题】《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》由( )负责解释。
【单选题】机制假币多采用( )印刷,套印精度差、颜色偏差大、线文平浮、粗糙、缺乏层次。
【单选题】对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币,经鉴定为真币时,由( )。
【单选题】受益人识别的标准为自然人直接或间接持股比例到达成( )以上
【单选题】经我行判定,属我行可疑交易账户的客户,风险等级应调整为( )
【单选题】营业执照已注销的客户,应调整为( )风险等级
【单选题】反洗钱平台报送可疑交易报告,发现的普通可疑交易,报送方向选择( )
【单选题】无法区分刑事、民事案由的,公安、检察机关冻结、扣划默认为( ) 案由,法院冻结、扣划默认为( )案由
【单选题】X客户涉及我行认定的可疑交易,且被外部有权机关因涉嫌开设赌场罪账户被冻结,该客户风险等级应当评定为
【单选题】对于个人账户,在证件到期日后的( )日,将被限制非柜面交易;( )天后,账户将变为不收不付
【单选题】柜员A识别出X公司法定代表人为B,受益所有人为C和D,那么需要进行身份证件复印留存的有( )
【单选题】柜员A识别出X公司法定代表人为B,受益所有人为C和D,那么需进行联网核查的有( )