法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括（ ）。

银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括（ ）。

银行应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当对代理人采取哪些措施进行识别。（ ）

一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供（ ）等一次性金融服务。

银行应对（ ）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。

开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下几点（ ）。

金融机构为客户向境外汇出资金时，应登记（ ）。

银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况。（ ）

金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括（ ）。

关于客户洗钱风险分类参考指标，以下哪些说法正确的是。（ ）

《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施有关文件的通知》（ 银发[2017]117号）规定， 对于不配合客户身份识别、（ ）等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。

银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于（ ）。

以下说法正确的是（ ）。

金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括两类。（ ）

根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（ ）。