有合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告,按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告,报告包括( )。
以下说法正确的有( )。
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列那些名单有关的,应进行报告( )。
涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析。( )
中国人民银行走访实施现场调查时,调查组到场人员应出示( ),否则,银行有权拒绝。
银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责。( )
银行配合开展反洗钱调查,保密工作的主要内容包括( )。
根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理业务时,金融机构应对( )或者其他身份证明文件进行核对并登记。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的哪些金融机构( )。
金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作。监控名单应至少涵盖以下内容( )。
( )监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容,是推进国家治理体系和治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障,是参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段。
金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施,可酌情采取的措施包括但不限于以下( )。
客户王某到N银行办理代理开户业务,王某手持本人居民身份证件及林某、徐某居民身份证,要求以林某、徐某名义开立个人账户,N银行柜面人员应如何处理( )。
非面对面交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务的同时,也使金融机构开展尽职调查的难度随之增大,洗钱风险相应上升,此类业务金融机构可重点审查以下哪个方面( )。
下列为目前我国洗钱可疑类型的是( )。