金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手涉嫌恐怖融资活动的，应采取以下哪些措施（ ）。

可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。

金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将（ ）等资料自生成之日起至少保存5年。

进一步强化反洗钱工作措施，应重点关注以下可疑交易行为。（ ）

以下属于自然人客户的“身份基本信息”的（ ）。

金融机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉（ ）及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。

以下交易中，如未发现交易或行为可疑的，属于可免报告的大额交易的是（）

对于下列哪些资料和信息，金融机构及其工作人员应予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供？（ ）

接收境外汇入款的银行机构，发现（ ）缺失的，应要求境外机构补充。

下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（ ）

义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的( )等情况进行综合判断

金融机构、特定非金融机构应当对以下哪些资产采取冻结措施：（ ）

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施，是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施，包括但不限于：（）

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（ ），受法律保护。

从事（ ）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。