《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》银发〔2017〕235号，义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（ ）
《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发〔2018〕164 号），义务机构及其工作人员了解并确定受益所有人，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的( )等情况进行综合判断
《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》银发〔2017〕235号，公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定（ ）
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发〔2018〕164 号），义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法正确的是：（ ）
《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》银发〔2017〕235号，义务机构应当登记客户受益所有人的（ ）。
《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》银发〔2017〕235号，义务机构在与下列特定自然人客户（ ）建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。
《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号），应当核实受益所有人信息，可以通过下列等方式进行：（ ）
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），法人金融机构应当建立健全洗钱风险管理体系，按照风险为本方法，合理配置资源，对本机构洗钱风险进行（ ），有效防范洗钱风险。
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），法人金融机构应当考虑洗钱风险与声誉、法律、流动性等风险之间的关联性和传导性，审慎评估洗钱风险对（ ）等方面的影响，防范洗钱风险传导与扩散。
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），洗钱风险管理体系应当包括但不限于以下要素:（ ）
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），法人金融机构应当建立组织健全、结构完整、职责明确的洗钱风险管理架构，规范（ ）在洗钱风险管理中的职责分工，建立层次清晰、相互协调、有效配合的运行机制。
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），法人金融机构董事会主要履行以下职责:（ ）
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），法人金融机构高级管理层主要履行以下职责:（ ）
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），法人金融机构高级管理层执行董事会决议，主要履行以下职责:（ ）
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），反洗钱管理部门牵头开展洗钱风险管理工作，推动落实各项反洗钱工作，主要履行以下职责:（ ）
