《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，银行业金融机构依照规定开展异常账户和可疑交易监测时，可以收集异常客户（ ）等必要的交易信息、设备位置信息。上述信息未经客户授权，不得用于反电信网络诈骗以外的其他用途。
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，银行业金融机构按照国家有关规定，完整、准确传输直接提供商品或者服务的（ ）等交易信息，保证交易信息的真实、完整和支付全流程中的一致性。
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，银行业金融机构对（ ）等被用于电信网络诈骗的法律责任作出警示。
银行业金融机构违反《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定，有下列情形之一的，由有关主管部门责令改正，情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处一万元以上二十万元以下罚款：（ ）
《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构在选用反洗钱合规人员时，应对选用对象提出必要的（ ）要求，确保具备履行所在岗位反洗钱职责所需的基本能力。
《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），业务条线（部门）应就落实本条线（部门）的具体反洗钱职责制定（ ），并体现必要的（ ）。
《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构确保必要的培训覆盖面，将（ ）都纳入培训对象。
《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构应合理设置培训内容，满足受训对象反洗钱工作所需，下列说法正确的（ ）
《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构应树立持续宣传的意识，充分发挥反洗钱宣传的（ ）等功能。积极借助各类宣传载体，注重宣传实效，提升客户和社会公众的反洗钱意识，营造良好氛围，扩大反洗钱工作的社会影响。
《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构应审慎管理各项业务流程，确保业务流程的各个环节充分、有效地体现反洗钱合规要求，包括但不限于：（ ）
《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构在开发或外购反洗钱管理信息系统时，应确保系统功能及参数设置与本机构的管理体制和业务实际相融合，特别是要能够满足（ ）等方面的要求，同时还应保证得到必要的维护和升级。
《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构应就本级机构和分支机构的反洗钱内部审计作出制度性安排，对内部审计的（ ）等方面作出明确、合理的规定。
《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构应定期开展对本级机构和分支机构的反洗钱内部审计，合理设置审计项目，提升审计质量，突出对反洗钱工作有效性的评价，同时，确保将（ ）纳入内部审计。
《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），监管部门在日常监管中将评估金融机构反洗钱审计工作质量，包括但不限于（ ）的合理性与有效性。
《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构对审计发现的问题应当（ ）
