《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构应建立和完善（ ）对分支机构履行反洗钱义务合规性和有效性的内部检查机制，持续地开展日常监督和检查，及时发现和纠正各类违规和风险问题。
《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构应最大限度的将（ ）的反洗钱履职行为都纳入年度或其他定期的绩效考核范围。
《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构应自觉遵守反洗钱保密规定，合理评估反洗钱相关信息接收、传递和保存等各个环节的风险点，完善（ ），加强员工教育。
《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构在开展客户尽职调查、可疑交易分析、协助配合调查等反洗钱工作时，需要采取向客户了解情况、回访客户、实地查访等客户尽职调查手段的，应合理评估风险，注重方式方法，防止（ ）。
《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构应按照要求及时向监管部门报送各项信息资料，通过适当方式及时反映本机构（ ）。
《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构应及时响应监管要求，积极配合各项监管活动，快速、完整和准确地提供相关资料，严格落实监管部门提出的（ ）。
《浙江省银行账户自律公约第 6 号-个人银行结算账户取现业务管理》，各成员单位要尽快抓好《个人银行结算账户取现业务管理》和《企业代发工资业务管理》两项公约的贯彻落实，要求转化为本行制度文件，结合实际细化（ ）等内容。
《浙江省银行账户自律公约第 6 号-个人银行结算账户取现业务管理》，各成员单位要加强基层网点对两项公约的学习培训，加大督导考核力度，压紧压实（ ）责任；
《浙江省银行账户自律公约第 6 号-个人银行结算账户取现业务管理》，各成员单位要加强账户分类分级管理，精准提供与客户风险等级相匹配的银行账户服务，防止出现（ ）等行为。
《浙江省银行账户自律公约第 6 号-个人银行结算账户取现业务管理》，成员单位为个人客户提供取现服务的，应当遵守相关法律法规及支付结算、反洗钱等制度规定，坚持风险为本原则，识别（ ），合理评估并动态调整客户风险等级，并采取相匹配的风险管控措施。
《浙江省银行账户自律公约第 6 号-个人银行结算账户取现业务管理》，成员单位应当加强柜面取现业务审核，重点关注：（ ）
《浙江省银行账户自律公约第 6 号-个人银行结算账户取现业务管理》，对存在规定异常情形的，成员单位应当充分识别客户身份，查询（ ），有效识别并堵截异常取现交易。
《浙江省银行账户自律公约第 6 号-个人 银行结算账户取现业务管理》，成员单位应当加强 ATM 异常取现交易的监测识别，重点关注：（ ）
《浙江省银行账户自律公约第 6 号-个人银行结算账户取现业务管理》，成员单位可结合本单位风险管理实际情况，对（ ）等代发工资账户实行白名单管理，不纳入本公约规定的代发工资业务风险监测和管控范围。
《浙江省银行账户自律公约第 7 号-企业代发工资业务管理》，成员单位为企业提供代发工资服务的，应当坚持风险为本原则，落实账户实名制等管理要求，开展尽职调查，加强（ ），有效识别、评估、监测和控制代发工资业务风险。
