国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构（）内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。
在反洗钱调查中，金融机构不具有下列哪项权利：（）
下列不属于中国人民银行反洗钱监督管理职责的是（）
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。
《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定，当接到（）的《解除临时冻结通知书》时，金融机构应当立即解除临时冻结。
报告机构应在（）个工作日内将填写完毕、签章确认后的《报告机构基本情况变更表》提交至人民银行分支机构，并提交用以证明所填信息准确性的各类文件资料复印件，如不同行业监管部门批准报告机构变更的许可性文件，及报告机构出具的证明负责人、联系人真实身份的文件等。如果因合并或拆分而成立新的机构，新成立机构需要填写《报告机构基本情况登记表》，单独申请反洗钱报送主体资格。
以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是：（）
反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容，从动态过程看不应该包含：（）
以下内控要求，不属于《反洗钱法》中相关规定的是:（）
关于反洗钱客户身份识别工作中所涉及“受益所有人”下列说法正确是（ ）。
在风险评估基础上，应适用（ ）方法防范或降低洗钱和恐怖融资风险。
以下哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪（ ）。
客户洗钱风险分类管理目标不包括：（）。
《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》（银发[2010]48号）为进一步提高可疑交易报告工作的有效性，指导反洗钱工作人员准确理解执行反洗钱监管规定，明确了勤勉尽责的履职要求，以下说法不正确的是（）
