洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是（）
客户洗钱分类管理的必要性说法正确的（）
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）
金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项（）
金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素。（）
《反洗钱法》的立法宗旨是为了（）
金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取（）的风险控制措施
金融机构反洗钱内部监督检查实施的组成部门不包括（）
将犯罪所得存入金融机构或者购买可流通票据是洗钱的（）
我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（）
关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是（）
按照反洗钱法律规定，对以下哪种业务，金融机构应当核对妻子的有效身份证件或者身份证明文件，登记妻子的姓名或者名称，联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码？（）
按照反洗钱法律规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）
在当前和今后一段时期我国反洗钱工作的主要阵地是（）
