大额交易标准包括，当日单笔或累计人民币（）万元含以上、外币等值1万美元含以上的现金收支。

大额交易标准累计交易金额以（）为单位。

系统识别的大额交易在交易发生起的（）个工作日内。

对于系统生成的可疑交易预警，确认不可疑或经调查分析后仍无合理理由确认可疑的可疑交易预警，应（）。

接续报告应当涵盖（）个月监测期内的新增可疑交易。

总行、一级分行反洗钱中心应在系统可疑预警生产后的（）个工作日内，完成预警的排除或者确认。

客户关注期为（）天。

反洗钱中心应于每年（）之前，向全球反洗钱中心上报上半年度本机构洗钱类型分析报告。

报送可疑交易报告的机构应当完整留存可疑交易分析、甄别、审核、审查的相关资料和工作记录，自生成之日起至少保存（）年。

各级机构应当建立反洗钱（）机制。

信息补正包括交易信息补正和（）补正。

对资金交易比较复杂、客户身份背景存疑但未见明显犯罪异常，以及客户或交易存在异常但作为可疑交易上报的理由暂不充分的可疑交易预警，可先进行（）处理。

对发现存在较高外部风险的，风险预警评为高风险，评级信息由反洗钱系统（）同步到客户风险等级分类系统。

采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是对客户通过（）方式办理业务的金额、次数和业务类型进行限制。

反洗钱中心应对已排除预警进行抽样复核，抽样比例不低于（）%。