抽样复核工作应（）实施。

人工识别需在反洗钱系统中（）建立和审核大额交易预警。

客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，应当以人民币和外币分别折算，合并计算单边累计金额，并按照本外币大额交易标准（）确认。

未发现客户存在风险的，风险预警可评为（）。

各部门、各机构向关联方提供授信发生损失的，自发现损失之日起（）年内不得再向该关联方提供授信，但为减少该授信的损失，经本行董事会批准的除外。

本行公司治理监管评估结果为（）级时，各级机构不得开展授信类、资金运用类、以资金为基础的关联交易。

持有本行()%以上股权的股东质押股权数量超过其持有本行股权总量()%的，本行可以限制与其开展关联交易。

银保监会口径下本行对单个关联方的授信余额不得超过本行上季末资本净额的（）%

银保监会口径下本行对对单个关联法人或非法人组织所在集团客户的合计授信余额不得超过本行上季末资本净额的（）%

本行在签订重大关联交易协议后（）个工作日内，由交易发起部门对应的总行条线管理部门逐笔通过关联交易监管信息系统向银保监会报告

总行内控合规监督部应至少每两周核验一次关联交易监管信息系统，及时接收落实监管要求，对于报送错误或被监管退回的数据信息，应在（）个工作日内组织完成整改并重新报送。

村镇银行类控股子公司、境外子行、综合化经营子公司与本行证监会（上交所）口径关联方之间的关联交易，应在审批之日起（）日内报总行内控合规监督部备案

关联方发生的交易金额（包括承担的债务和费用）占本行最近一期经审计净资产（）以上的交易，应披露审计报告或评估报告

对系统预警的关联交易信息，关联交易牵头管理部门应当自预警之日起（）个工作日内将预警信息发送至相关业务部门，确保问题及时确认和处理。

控股股东，是指持股比例达到（）以上的股东