成员行营业网点具体落实网点甄别岗职责,主要职责包 括()( )

全省农商银行反洗钱和反恐怖融资名单管理办法》规定, 省联社及成员行应建立名单管理工作专项档案,并作为机密 档案管理,专人专夹保管,具体包含以下内容()。( )

《反洗钱法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是 ()( )

电信诈骗已经成为一个完善的产业链条,骗子之间的分 工也越来越明确,诈骗界的“黑话”语系也逐渐形成。下列 诈骗界的“黑话”与解释对应正确的是()( )

收到一条尾号是“95588”的陌生号码发过来的短信,说 你的电子银行密码器已过期, 需登录提示的网站进行操作, 你该怎么做?( )

() 承担风险防控责任,建立反电信网络诈骗内部控制 机制和安全 责任制度,加 强新业务涉诈风 险安全评估 ( )

小王于 2014 年 6 月 4 日在某银行取款 500 元,并于 6 月 16 日在消费时发现一张假币,小王立即去某银行提出查 询申请,小王提供了取款证明材料及假币实物,银行予以受 理,当日某银行将查询结果告知小王,该假币不是银行付出, 小王不信银行的查询结果,银行开具了《假币收缴凭证》,并 告知小王可以向上级行或当地人民银行提出再查询申请,这 个案例中不符合规定的有()。( )

残缺、污损人民币的具体兑换标准是()。( )

下列关于货币真伪鉴定业务的表述正确的有()。( )

金融机构收缴假币时,下面说法正确的是()。( )

以下属于残缺污损人民币兑换程序的是()。( )

票据包括哪些?( )

支票影像系统业务处理遵循的原则( )

支付系统的主要应用系统包括( )

支付系统参与者可分为( )