《全省农商银行反洗钱和反恐怖融资管理规定(修订)》 规定,反洗钱调查的方式分为()。( )

《全省农商银行反洗钱和反恐怖融资管理规定(修订)》 规定,客户归属行主要负责()工作。( )

《全省农商银行反洗钱和反恐怖融资管理规定(修订)》 规定,客户开户行主要负责()工作。( )

下列()内容,属于反洗钱的培训内容。( )

举报人可采用()等形式,向成员行反映有关涉嫌洗钱 行为的情况( )

江西省农商银行涉及恐怖活动资产冻结操作规程(试行) 所称“恐怖活动资产”是指()拥有或者控制的资产( )

成员行营业网点是涉及恐怖活动资产冻结的责任部门, 主要职责包括:()( )

涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,符合以下情 形()的,有关账户可以进行款项收取或者资产受让。收取 的款项或受让的资产,江西省农商银行应当采取冻结措施。 ( )

江西省农商银行不得擅自解除冻结措施。符合下列() 情形的,应当立即解除冻结措施,并按照本操作规程履行书 面报告程序。( )

可疑交易符合下列情形之一的(),在向中国反洗钱监 测分析中心提交可疑交易报告的同时,成员行应当以电子形 式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告,并配合 反洗钱调查,必要时向所在地公安部门报告。( )

金融机构应当对下列()名单开展监测,并按照相关主 管部门的要求依法采取措施( )

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定, 对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑 的,金融机构可以不报告()。( )

重大洗钱风险事件包含以下类型()( )

洗钱和恐怖融资风险应急管理工作原则()( )

成员行反洗钱管理部门为应急管理事件的主管部门,主 要职责包括()( )